洗黑钱属于刑事案吗

2025-11-30 03:45:25 法律在线 0
  洗黑钱属于刑事案吗?洗黑钱是刑事案件,法律上称洗钱罪,《刑法》有明确规定。它指掩饰、隐瞒七种犯罪所得及收益来源性质的五类行为。构成此罪会依情节量刑,单位犯罪也会处罚,是严重犯罪。具体详细内容和湘声在线网小编一起来看看。

   一、洗黑钱属于刑事案吗

   洗黑钱属于刑事案件。洗黑钱在法律上称为洗钱罪,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对其作出了明确规定。

   洗钱罪指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一的犯罪。

   这些行为包括:提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

   构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样按照相应规定处罚。所以,洗黑钱是严重的刑事犯罪行为。

   二、赚黑钱犯罪吗判几年

   赚黑钱是否犯罪及判几年需根据具体行为和涉及的罪名判断。

   常见的与赚黑钱相关的犯罪有洗钱罪、非法经营罪、诈骗罪等。

   若构成洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   若是非法经营罪,违反国家规定,有未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品等行为,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

   而诈骗罪,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

   三、黑钱属于刑事处罚吗

   黑钱通常指通过贪污、贩毒、走私等违法犯罪活动所得的钱财。处理黑钱是否构成刑事处罚,需依据具体行为和情节判断。

   若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据刑法规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

   若参与洗钱活动,为黑钱提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等,可能构成洗钱罪。一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   总之,与黑钱相关的犯罪行为通常会受到刑事处罚,处罚程度依犯罪情节轻重而定。

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