高利转贷罪立案标准是什么？根据法律规定，将被处以三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担退还违法所得及支付罚金的责任。如果涉案金额庞大，则可能面临更为严厉的处罚，即三至七年间的有期徒刑以及同等额度的罚金。接下来湘声在线网小编将为您介绍相关内容。
一、高利转贷罪立案标准是什么
关于高利转贷罪的立案标准，法律规定为：犯罪嫌疑人通过高利转贷行为获得的非法收益金额超过人民币十万元，抑或虽然未达到该金额，然而在过去两年时间内因其高利转贷行为而受到两次及以上的行政处罚，且再次实施了高利转贷行为。对于触犯本条款规定的自然人，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，同时还需承担违法所得一倍以上至五倍以下的罚金；若情节严重，则将被判处三年以上七年以下有期徒刑，同样需要承担违法所得一倍以上至五倍以下的罚金。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、高利转贷罪立案标准及量刑
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
立案标准：
-高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。
-虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
量刑规定：
-一般情形。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。这里的“数额较大”，按照相关规定，一般指违法所得数额在十万元以上。
-加重情形。数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。“数额巨大”通常指违法所得数额在五十万元以上。
需要注意的是，具体的量刑会综合考虑案件的各种情节，如犯罪手段、是否有自首、立功等从轻、减轻情节以及是否有累犯等从重情节等，由司法机关根据具体情况依法裁量。
三、高利转贷罪立案标准
高利转贷罪的立案标准依据相关法律规定确定。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
一是违法所得数额在十万元以上的。这意味着通过套取金融机构资金并高利转贷获取的非法收益达到十万元及以上，就达到立案标准。
二是虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。这种情况体现对多次违法的严厉打击，即使单次违法所得未达十万元标准，但有相关违法前科且再次实施该行为，同样会被立案追诉。
司法实践中，对于认定是否构成高利转贷罪，需全面审查案件事实和证据，准确判断行为人的行为是否符合立案标准，以维护金融秩序和法律尊严，确保对违法犯罪行为的有效打击和惩处。
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